II Congreso de Compliance en el Sector Público

Juan Antonio Frago Amada, nacido en Zaragoza en 1979. Supera las oposiciones de Jueces y Fiscales con 26 años. Ejerce en Santiago de Compostela entre 2007 y 2010, extranjería y siniestralidad laboral y desde esa fecha en La Coruña, primero en el grupo de delitos urbanísticos y medioambientales y perteneciendo desde 2014 al grupo de delitos económicos. Doctorando por ICADE (Derecho procesal).

4 premios de Derecho penal y Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo, con distintivo rojo, concedida por el Consejo General de Titulados Superiores en Relaciones Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo de España.

Ha impartido más de 85 conferencias en diversos foros (Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona, Ferrol, Zaragoza, Huelva, Agencia Tributaria grupo de mando de Gestión Tributaria, Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil) y ciudades (Moscú, Murcia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Huelva, Sevilla, Vigo, etc). Su blog "En ocasiones veo reos" supera 1’8 millones de visitas. Con un libro de casos prácticos de derecho procesal (Editorial Ezcurra), un capítulo de libro (Actualidad Penal 2017, Ed. Tirant Lo Blanch) y 22 artículos publicados sobre derecho penal y procesal penal. Ha intervenido, con sentencias condenatorias, en todo tipo de delitos de corrupción y económicos (malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, delitos fiscales, fraudes de subvenciones, estafas, alzamientos de bienes, bandas organizadas del este, medioambientales, urbanísticos, etc.), siendo su especialidad la descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica. Ha recuperado más de 10’010 millones de euros efectivos para las arcas públicas.

Licenciado en derecho y empresariales por ICADE

Inspector de finanzas de la Xunta de Galicia

 Puestos:

En la actualidad:

·         Auditor – Director técnico del  Consello de Contas de Galicia

·         Profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela

·         Miembro del consejo de redacción de la revista auditoría pública

Ha sido (entre otros puestos):

·         Interventor delegado.

·         Subdirector general de fiscalización y control interno en la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

·         Secretario General del  Consello de Contas

·         Jefe del  gabinete de la Consejería de Hacienda de Galicia

·         Director de la Agencia Tributaria de Galicia.

Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Economista por la Universidad de Málaga. Experto en Metodología Estadística por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ha sido Delegado provincial de la Consejería de Economía y Hacienda (2004-2010) y de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (2010-2012) en Málaga. En estos años su labor fue reconocida con el Premio San Cayetano de Thiene por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, y con el Escudo de Oro del Colegio de Economistas. Parlamentario andaluz en la X Legislatura, fue Portavoz de Fomento y Vivienda del PSOE (2012-2015) y Portavoz de Justicia e Interior (septiembre a diciembre de 2013).

Es autor de las siguientes publicaciones profesionales durante los últimos años: El control externo y el derecho a una buena administración (Congreso Gigapp 2015); Apuntes sobre el papel del control externo en el ámbito del Derecho a una Buena Administración (Revista Auditoría Pública nº 67/2016); Transparencia: de los políticos a las políticas (Revista Española de la Transparencia nº 2/2016); La fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia en las Entidades Locales: una primera aproximación (El Consultor de los Ayuntamientos, nº 14/2016); Transparencia, confianza y democracia (Revista Española de la Transparencia nº 3/2017); La convivencia entre los Órganos de Control Externo y las Agencias Autonómicas de prevención y lucha contra la corrupción (Revista Auditoría Pública, nº 69/2017); Blockchain, auditoría pública y confianza (Congreso Asocex 2017); ¿Se puede fiscalizar la ética? (Revista Española de Control Externo, nº 56/2017). Asimismo, fue coordinador auxiliar y relator del grupo de trabajo sobre Integridad y ética en las Administraciones Públicas: herramientas, implementación y resultados, en el Congreso Gigapp 2016 (coordinado por Manuel Villoria Mendieta y Concepción Campos Acuña).

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Castilla La Mancha.

Doctorando en Derecho por la Universidad de Salamanca.

En el ámbito formativo, ha realizado cursos de especialización en desarrollo de Contenidos Web, obtenido Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.

En materia de lenguas, acredita nivel B2 en inglés, francés y alemán.

Profesionalmente, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la docencia en el Sector Educativo Privado, en Entidades Financieras como Caja Madrid y BBVA, y en la Auditoría del Sector Privado (Deloitte)

Actualmente es Director Ejecutivo de la Unidad de Control Interno de la Universidad de Castilla La Mancha, donde se incorporó como auditor interno en el año 2006.

En ella, ha centrado su actividad en campo el control interno, ejecutando auditorias y fiscalizaciones de regularidad y operativas de diverso alcance. Ha trabajado en la implementación de herramientas TIC (Microsoft SharePoint), como soporte informático de la gestión de auditorías.

Asimismo, se ha especializado en el desarrollo de Modelos de Gestión de Riesgos como soporte a la Planificación Estratégica del Control y la Gobernanza corporativa de las Administraciones Públicas.

Alberto Girón González es Economista, Interventor y Auditor del Estado, Técnico de Hacienda e Inspector de Hacienda del Estado. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la auditoria pública y el control financiero , trabajando en la Intervención General de la Administración del Estado, entidad en la que ingresó como ayudante de auditoria en 1984 y después de ocupar diversos puestos fue nombrado  Jefe de División de Auditoria del Sector Público Estatal, ejerciendo desde 1.999 hasta 2.012 funciones de dirección y supervisión de auditorías de cuentas de cumplimiento y operativas, coordinación y control de calidad de las auditorías realizadas por otras unidades de la IGAE y firmas privadas, así como la gestión de la propia unidad constituida por aproximadamente cincuenta auditores públicos  En esta etapa tuvo un papel muy activo y destacado  en la elaboración de normas técnicas y otros documentos de normalización de la auditoria pública. Asimismo durante esta etapa ejerció la docencia  en el Instituto de Estudios Fiscales y AECI, FIASEP y otras instituciones. Ha publicado diversos artículos sobre temas profesional de auditoría.

 En su calidad de Interventor del Estado ha realizado trabajos de colaboración con la administración de justicia habiendo actuado como perito en casos de gran complejidad y relevancia pública.

También ha trabajado en la gestión empresarial .En la primera etapa como técnico de organización en una empresa privada del sector hospitalario y recientemente como Director Económico Financiero de SELAE (Loterías y Apuestas del Estado), trabajo que he ejercido desde Julio de 2012 hasta Mayo de 2017, siendo responsable de los presupuestos y control presupuestario, tesorería y contabilidad. En el ámbito tributario, ha ocupado los puestos de gestor de aduanas, jefe de servicio de recaudación y durante dos años ha ejercido  la supervisión de la Dirección Fiscal de SELAE. 
En noviembre de 2017 fui nombrado Interventor Delegado en el Consejo de Seguridad Nuclear  y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal , siendo responsable de la auditoria de cuentas y el control financiero permanente en esas dos autoridades independientes del Estado  Asimismo realiza funciones de asesoramiento a la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría, formando parte de la comisión creada al efecto.

Forma parte de la Junta Directiva de Accors (Asociación Contra la Corrupción)  y del Comité del Sector Público de la World Compliance Association.

Abogado y consultor en compliance. 

• Gerente responsable del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP. 

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y colegiado ejerciente desde 1999. 

• Profesor en: 

• programas intensivo y avanzado de compliance del Instituto de Empresa;
• máster asesoría jurídica del instituto de Empresa (asignatura electiva de compliance);
• máster de la Abogacía de la Universidad de Castilla-La Mancha (departamento de penal);
• curso de especialista en cumplimiento normativo en materia penal de la Universidad de Castilla-La Mancha;
• programa ejecutivo Gestión de la “Cultura Compliance” y su defensa ante los Tribunales de Wolters Kluwer.
• máster en Ciberderecho de la Universidad Católica de Murcia;
• programa Ciberderecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

• Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. 

• Miembro del Consejo Editorial de SEPIN-Compliance

• Se encarga de liderar el diseño, implementación, operación, auditoría y mejora de sistemas de compliance normativo en empresas nacionales y multinacionales. 

• Escritor, ciclista, madridista y conferenciante habitual. 

Abogado penalista y consultor de corporate compliance en COMPLIANZA. Licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña y vocal de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.

Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el Diploma en Compliance del Programa Superior del Instituto de Empresa ( IE Law School), y el Titulo de Postgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid y por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha asistido a multitud de cursos y jornadas dirigidas a profundizar en la formación de tan novedosa materia.

Cuenta con una amplia experiencia como abogado y asesor jurídico de particulares y empresas como resultado de más de diez años de ejercicio profesional. Es experto en diversas ramas del derecho procesal, y asimismo es letrado externo de Corporaciones Locales prestando asesoramiento jurídico integral a dichos entes.

Doctora en Derecho y Licenciada en derecho por la USC, Máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas (USC) y Especialista en Gestión Pública Local (FEMP), es funcionaria de administración local con habilitación de carácter estatal, subescala de Secretaría, categoría Superior, puesto que ha desempeñado en distintos Ayuntamientos, Mancomunidades y Consorcios, en la actualidad es Secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo. Codirectora de Red Localis,  Coordinadora del Observatorio de Transparencia de el Consultor, miembro del Consejo de Redacción de la REGAP y del Consejo Evaluador Externo de la Revista GABILEX, miembro del Consejo Editorial de contenidos de El Consultor y Community Manager de administración electrónica en la Red Social del INAP.

VI Premio Massager VII Premio Ramón Massaguer i Mir al mejor libro de Derecho local 2013-2015 por el “Manual para la constitución y gestión de las Corporaciones Locales” , Premio “Innovadora Destacada 2016”, del CNIS, y habiéndole sido otorgado el Reconocimiento como “Promotora de la Modernización e Innovación Gubernamental”, por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo (México), 2017. Directora del “Curso Superior de Transparencia, Buen Gobierno y Datos Públicos”, organizado por la EGAP, en colaboración con el Valedor do Pobo y el Consello de Contas de Galicia y  Coordinadora de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Reutilización y de la revisión del Código de Buen Gobierno de la FEMP.

 Miembro técnico de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, y del grupo de trabajo del Derecho de acceso a la Información pública y del Comité para la Mejora de la Regulación Económica, del Ministerio de Economía y Competitividad, del GT de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad y de la Comisión de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías de la FEMP y del grupo de trabajo de Protección de Datos Personales. Es también Coordinadora del GT “Integridad en la Contratación Pública”, de la Red de Entidades Locales por la transparencia y la participación ciudadana de la FEMP.

Colabora y ha colaborado en diversos procesos de reforma de la administración pública, entre otros, la reforma de los gobiernos locales de Galicia, Grupo de Trabajo Documentos, Expedientes y Archivo Electrónico, del  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,Comisión para la Reforma de las Haciendas Locales de la FEGAMP o la Reforma del Registro Civil del Ministerio de Justicia, entre otros, así como en trabajos prelegislativos. Colaboradora en diversos medios de comunicación, como Cinco Días, Expansión, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Mundiario y de El Correo Gallego, miembro del Foro de entorno socio-económico del Círculo de Empresarios de Galicia, y del Foro Económico de Galicia. Dispone de página web y blog propios en concepcioncampos.org y blog en concepcioncampos.org, en Novagob y en Legal Today.

Profesora colaboradora y ponente de distintas instituciones, entre otras, INAP, CLAD, UIMP, IEF, EUDEL, IVAP, CEDDET, EGAP, FEMP, FEGAMP, FIASEP, USC, UAB, CEMCI, COSITAL, UIMP, ACM, y otras entidades públicas y privadas, es autora de múltiples publicaciones en revistas especializadas y monografías, en materia de transformación digital y transparencia. Autora de “Compliance en la Administración Pública: dificultades y propuestas”, “Transparencia y Acceso a la Información en las Corporaciones Locales” y Coordinadora de “El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015, ha dirigido diversas obras colectivas sobre implantación de la administración electrónica, entre otras, los “Comentarios a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” ,“Comentarios a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público” y “La nueva contratación pública en el ámbito local . Claves para una contratación electrónica y transparente”.

Presidente de la World Compliance Association.

CEO de INTEDYA Internacional. CEO de Prevensystem.

Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO19600 e ISO 37001. 

Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 9001 e ISO 14001. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Ethical Alliance Certified Member. Director de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privada. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencia sobre compliance y anti corrupción.

Coordinación de los servicios jurídicos; contratación pública; patrimonio; subvenciones; recursos y procedimientos sancionadores. Responsable de la Unidad de Transparencia y Administración electrónica de la Consejería. Simplificación de procedimientos administrativos.
Presidente de la Fundación FIASEP para la “Formación e Investigación en Auditoria del Sector Público”. https://www.fundacionfiasep.org

Vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla

- La Mancha. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Universidad de Castilla-La Mancha.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor

en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla-

La Mancha, a la que se incorporó como profesor en 1998. Actualmente,

es profesor titular de universidad de Organización de Empresas en la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real.

En materia de investigación, es autor de diversos artículos científicos,

monografías y capítulos de libros especialmente en los ámbitos de la

creación de empresas, la estrategia corporativa y la estrategia

internacional de la empresa. Entre otros, ha obtenido en dos ocasiones

el premio nacional Estudios Financieros (convocado por el Centro de

Estudios Financieros).

En el contexto de la transferencia y las relaciones con empresas,

ha dirigido el Aula Domingo Cabanes adscrita

a la Cátedra mixta universidad-empresa de Empresa Familiar; ha

coordinado el programa UCLM Emprende en el Campus de Ciudad Real

y ha dirigido la Oficina Técnica de la Plataforma de Creación de

Empresas promovida por la Fundación Horizonte XXII, dedicada a

realizar estudios de mercado para apoyar la creación de nuevas

empresas.

En el ámbito de la gestión universitaria, ocupó los cargos de

subdirector académico del Vicerrectorado de Estudios y Programas y

director académico del Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster y

del Vicerrectorado de Grado, Máster y Doctorado, centrados en la

adaptación de las titulaciones oficiales al Espacio Europeo de

Educación Superior y la implantación de nuevas titulaciones oficiales

en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Adán Nieto Martín es Catedrático de Derecho penal en la Universidad de Castilla la Mancha, y subdirector de su Instituto de Derecho penal europeo e internacional. Sus campos de investigación más importantes son el derecho penal europeo y el derecho penal de la empresa. Es uno de los máximos especialistas de nuestro país en cumplimiento normativo. Materia sobre la que ha escrito numerosos artículos, impartido conferencias en los más prestigiosos foros y dirigido el Manual de cumplimiento en la empresa (Tiran lo Blanch, 2015). Igualmente ha sido pionero en nuestro país en adaptar el cumplimiento normativo al sector público. Su estudio sobre “Public compliance. Prevención de la corrupción en las administraciones públicas” (Colección Marino Barbero Santos, 2015) recibió el premio a la mejor monografía en Ciencias Sociales en 2015.  Es director del curso de postgrado en cumplimiento normativo de la Universidad de Castilla la Mancha y profesor en los cursos de post grado que imparte en esta materia la Universidad Carlos III y la Universidad de Barcelona.

Ha asesorado a múltiples empresas en la implantación y desarrollo de programas de cumplimiento 

Nacido en Santander en 1958, se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Realizó el doctorado en la Universidad de Bolonia (Italia) y obtuvo la máxima calificación. Profesor Titular en la UAM desde 1986, se incorporó a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en 1992 como profesor titular de la Facultad de Derecho de Albacete, obteniendo al año siguiente la cátedra de Derecho Financiero y Tributario. Su actividad docente e investigadora le ha llevado a trabajar en los cuatro campus de la UCLM, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

En lo que respecta a la investigación, Miguel Ángel Collado dirige el Centro Internacional de Estudios Fiscales (CIEF), un organismo reconocido por el Ministerio de Educación, que concedió una Mención de Calidad a su Programa de Doctorado. La labor investigadora de Collado también tiene un amplio recorrido internacional que se plasma en su colaboración con instituciones como el Consejo Científico de la Scuola Europea di Alti Studi Tributari, el Centro de Investigaçao Juridico-Economica de la Universidad de Oporto o la Associaçao Iberoamericana de Arbitragem Tributario, etc.

Desde su llegada a la UCLM, Miguel Ángel Collado ha compatibilizado su actividad docente e investigadora con diferentes responsabilidades en el ámbito de la gestión universitaria. Desde la Dirección del Departamento de Ciencia Jurídica o del extinto Centro de Estudios Jurídicos y Empresariales, a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva de la Fundación General, ha participado activamente en el desarrollo y la consolidación de la Universidad de Castilla-La Mancha en los últimos veinte años. Miguel Ángel Collado ha materializado esta labor fundamentalmente al frente de vicerrectorados tan relevantes como los de Ordenación Académica, Estudios y Programas, de Títulos de Grado y Máster y, en los últimos años, de Grado, Máster y Doctorado.

Madrid (1962). Doctor en Derecho Administrativo. Premio Extraordinario de Doctorado y Premio del Tribunal de Cuentas Europeo para la investigación en Auditoría del Sector Público 2010. Técnico de Auditoría y Contabilidad. Ha colaborado con Centro Universitario Villanueva, la Universidad de Salamanca, el INAP y Transparencia Internacional España. Abogado no ejerciente del Ilustre Colegio de Madrid y Académico correspondiente en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Investigación sobre gobernanza fiscal, estabilidad presupuestaria, administración sostenible, accountability, auditoría pública y lucha contra la corrupción.

Titulación académica: LICENCIADA EN CC FÍSICAS (1984-1989 Universidad Complutense de Madrid)

 LICENCIADA EN DERECHO (UNED 2002-2006)

 - Consultora de organización, procesos y sistemas desde 1989 hasta 2002 en Accenture ocupando todas las posiciones de carrera desde analista de entrada hasta experience manager.

 - Funcionaria desde febrero de 2008 (OEP 2007) ingresando por oposición en el Cuerpo de Gestión del Estado y en 2011 por oposición en el Cuerpo Técnico de OOAA- Rama Jurídica (OEP 2010).

 En mi carrera administrativa he ocupado varios puestos en los Departamentos Financiero y de Prestaciones Sociales de MUFACE, he sido Vicesecretaría del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y desde 2015 estoy en la Dirección General de Fondos Europeos en la Subdirección General de Inspección y Control. Actualmente soy la Vocal Asesora que coordina la unidad de control de la autoridad de gestión del FEDER.

ASOCIADA SENIOR DEL ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y REGULATORIO DE GOMEZ ACEBO & POMBO, ABOGADOS

Forma parte de Gómez-Acebo & Pombo desde el 2001.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (2001). 

Curso de Financiación de Proyectos, Instituto de Empresa (2007).

Colaboración con el Servicio Jurídico de la Comisión Europea. (2004).

ESPECIALIDADES

Derecho Administrativo y Sectores Regulados. Especialista en Infraestructuras y Agua. Experta en Contratación Pública.

Derecho Farmacéutico y Sanitario. 

ENTIDADES Y ASOCIACIONES PROFESIONALES DE LAS QUE ES MIEMBRO

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Representa al Despacho en la Comision de Infraestructuras Dotacionales del Foro PPP

Profesión: Abogado en ejercicio. Socio de Círculo Legal.

Miembro de la Junta Directiva y del Comité Jurídico de la “World Compliance Association”.

Asesor Jurídico Junta Castilla La Mancha.

Máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa.

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.